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ヘッジファンド購入時の住所証明書類

ヘッジファンド購入時の住所証明書類

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◇ヘッジファンド購入時に必要  (情報記載 : 独立FP会社/にこたま投資コンシェルジュ

住所証明書類は、ヘッジファンドの購入者が、確かに申込書記載の住所に住んでいます、ということを示すものです。マネーロンダリング防止の観点からも、チェックしているのです。
証明書類となるのは、すべて、発行から3ヶ月以内のものです。

◇実際に何が必要?

住所証明書類の必要数(種類)は、ファンド会社により、やや違いますが、だいたい種類の違う2通か、1通、という感じです。
2通が必要なファンド会社の方が、多いように思います。
例えば、免許証、公共料金明細書、銀行口座残高証明書、税金の通知書、クレジットカード利用明細などのうち、種類の異なる2通、というケースが多いです。(3ヶ月以内のもの)

◇便利な免許証(コピー)

やはり、免許証のコピーは、便利な住所証明です。通常これで1通分は確保できます。
注意点は、住所変更をして、公安委員会印で、裏に新住所を記載している場合です。
この場合、タイプで打った活字体のものは、通用しています。表裏のコピーで大丈夫です。
しかし、手書きで書いてあるものは、いくら公安委員会印があっても通用しません。ファンド会社側が、手書きタイプの証明書類を受け付けていないためです。この点、要注意です。

◇使いにくい公共料金明細書(原本)

電気、水道、ガスと、いくらでもありそうですが、使いにくいのが公共料金明細書です。
明細書に、市町村以上からの住所の記載と、発行日が必要なためです。
最近は、住所が省略されて、お客様番号になっていたり、住所の市町村が省略されて、細かい番地しか記載されていないものが多いです。
また、口座引き落とし日の指定しか記載されていなくて、発行日がないものも多く、このようなものは使えません。
一番使えそうなのが、NTTの固定電話の明細書です。(携帯は不可)
NTTの明細には、住所や名前、発行日が、きっちりでているものが多いです。

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◇銀行口座残高証明書(国内銀行)

これは、銀行に多くの預金を積み上げている方が、使用されることが多いです。住所、お名前、銀行名、日付があれば、問題ありません。

◇税金の通知書

これは、あまり年に何回も発行される機会がありませんので、使う方は少ないです。

◇クレジットカード明細(原本)

クレジットカード明細も、使いやすいことが多いです。
だいたい、住所、氏名、発行日が記載されているからです。

◇このほかにも使えるもの

ファンド会社側からは、指定していないのですが、現状は、住民票(原本)が使えています。住民票は、とても便利です。
また、国民健康保険証のコピーも、現状は使えています。
企業系の社会保険証は、大企業でありましても使えません。


◇住所証明書類の提出で多いパターン

ご高齢の方で、多いのは、免許証のコピーと住民票、あるいは、国保のコピーです。
若い方や、免許証の手書きタイプの住所変更をされた方は、クレジットカード明細と、NTT明細書や、住民票のパターンです。
いずれも発行から3ヶ月以内ですので、ご注意下さい。
ちなみに、すべての方が必要なパスポートは、残存期間6ヶ月以上です。
   (情報記載 : 独立FP会社/にこたま投資コンシェルジュ


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[ 2007/03/24 15:59 ] マネー | TB(0) | CM(1)
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